акцепт групп обучение под фт
Школа СДЛ для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)
Предоставляется в записи по заявке
Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования становятся все жестче. Поэтому обучаться и совершенствовать знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ просто необходимо!
Кроме того и содержание Федерального закона №115-ФЗ говорит нам, что для должного осуществления внутреннего контроля в организации необходимо на регулярной основе проводить мероприятия по подготовке и обучению сотрудников в данном направлении.
«Повышение квалификации
в сфере ПОД/ФТ»
Курс подойдет для следующих организаций:
Программа обучения
10 занятий (37 академических часов):
Внимание! По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.
Курс подойдет для следующих организаций:
Программа обучения
8 занятий (35 академических часов):
Внимание! По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.
По окончании онлайн-обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию
ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:
Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.
Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:
ТЕСТ для СДЛ
Пройдите ТЕСТ и определите свой уровень знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ!
Ответьте на 6 вопросов, выбрав «ДА» или «НЕТ»:
Спикеры курса:
Токарева Евгения
Юрист Правовой службы Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Школа СДЛ для НФО
Школа Специального Должностного Лица для НФО
Предоставляется в записи по заявке
Курс подойдет для следующих некредитных финансовых организаций:
Спикеры Курса:
Токарева Евгения
Старший Юрист Отдела по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Правовой службы Акцепт Групп.
Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями на территории Российской Федерации, спикер обучающих мероприятий.
Член редколлегии аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
На обучающем Курсе вы получите много новой информации и материалов, например:
Курс «Школа СДЛ»
Программа обучения:
В рамках Курса повышения квалификации освещена информация о том, как организовать и проводить в своей компании внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
— идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов мероприятий в части риска использования услуг, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, документальное фиксирование сведений об операциях, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга и Банка России и многое другое.
Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.
Подробное описание каждого занятия уточняйте у персонального менеджера!
По окончании онлайн-обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию
ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:
Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.
Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:
Бесплатное обучение вновь принятых сотрудников (или переведенных на должности) в форме Вводного (первичного) инструктажа.
Обучение проводится для сотрудников, должности которых включены в обязательный Перечень по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение проходит в форме Вебинара. Обучение включает в себя несколько занятий – уроков. Для Вашего СДЛ предоставляется Тест с ключом в целях проверки у сотрудников полученных знаний. Материалы обучения предоставляются в записи.
Узнайте о скидках и бонусах у своего Персонального
менеджера по телефону 8 800 333-94-52
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ Онлайн прохождение ЦИ
Пройди обучение у лидера рынка!
Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
Проконтролируйте в своей компании срок прохождения ответственными лицами Целевого инструктажа.
Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки может повлечь:
Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:
Какие компании подпадают под требования законодательства в сфере ПОД/ФТ? Развернуть ▼
Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:
Некредитные финансовые организации (НФО)
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ? Развернуть ▼
Перечень №1
На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (для НФО):
Перечень №2
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
* В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо.
П ериодичность
прохождения обучения
В соответствии с Указанием Банка России
от 5 декабря 2014 г. №3471-У
для НФО:
Целевой инструктаж:
Повышение квалификации:
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 3 августа 2010 г. №203
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):
Целевой инструктаж:
Повышение уровня знаний:
Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками Вашей организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.
Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/Повышение квалификации/Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)
Проходите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании «Акцепт Групп»
Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ, и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования Федерального закона № 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д.
По итогам аттестации и проверки знаний участников инструктажа предоставляется:
Обучение проходит в формате Вебинара, что экономит Ваше рабочее время!
Трансляция по всей России.
5 П реимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп
Вебинар
по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Инструкция
для применения СДЛ в ежедневной работе
Подписка
на электронные аналитические журналы (1 месяц) https://mfo-pro.ru/microfinansist
Полезные материалы
Повторный просмотр
Целевого инструктажа в записи
C тоимость
| Целевой инструктаж ПОД/ФТ | |
| Повышение квалификации / Повышение уровня знаний | |
| Целевой инструктаж ПОД/ФТ | |
| Повышение квалификации / Повышение уровня знаний | |
* Уточняйте подробности программы лояльности, специальные цены для различных видов деятельности, скидки от количества участников и особые условия для клиентов «Акцепт Групп» у менеджеров по т. 8 800 333-94-52
К алендарь И нструктажей
на 2021 год
Запишитесь на удобную дату в один клик
У Вас остались вопросы?
Ц елевой И нструктаж по ПОД/ФТ
П овышение У ровня З наний · П овышение К валификации
Пройди обучение у лидера рынка!
Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!
Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)
3000 2800 РУБ.
ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара
Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)
2500 2300 РУБ.
ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)
3000 2500 РУБ.
ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара
Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)
2500 1500 РУБ.
ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара
Уточняйте подробности программы лояльности, специальные цены для различных видов деятельности, скидки от количества участников и особые условия для клиентов «Акцепт Групп» у менеджеров по т. 8 800 333-94-52
5 П реимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп
Вебинар
по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Инструкция
для применения СДЛ в ежедневной работе
Подписка
на электронные аналитические Журналы (1 месяц)
Полезные материалы
Повторный просмотр
Целевого инструктажа в записи
П осле обучения
По итогам аттестации и проверки уровня знаний в форме тестирования предоставляется:
К алендарь И нструктажей
Запишитесь на удобную дату в один клик
| Ноябрь 2021 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2021 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Январь 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
О тзывы клиентов
ООО Ломбард «МаксИнвест»
ООО Микрофинансовая организация «Партнер+»
КПК «Верхневолжский финансовый союз»
Б есплатная помощь
Помощь от Акцепт Групп
Вы можете получить бесплатно
Аналитический журнал
«Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.
Вы можете получить бесплатно
перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)
Вы можете заказать проверку Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ или проверку Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
С облюдение требований к обучению
Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:
В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):
Целевой инструктаж:
В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей:
Повышение квалификации:
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):
Целевой инструктаж:
Повышение уровня знаний:
Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.
Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)
Перечень #1
для НФО
На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:
Перечень #2
для иных субъектов 115-ФЗ
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
* В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо
Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:
Некредитные финансовые организации (НФО)
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
О тветственность
За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:
Предписание надзорного органа
административная ответственность:
50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц
П раво на проведение ЦИ и ПУЗ
Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ
Работа финансового сектора с 30 октября по 7 ноября 2021 г.
— Как провести нерабочие дни НФО?
— «Можно поработать, например» – комментарий Правовой службы компании «Акцепт Групп».
Банк России опубликовал рекомендации для участников финансового рынка по организации работы в период с 30 октября по 7 ноября.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» – даты с 30 октября по 7 ноября утверждены как нерабочие дни.
Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется:
Регулятор также отмечает необходимость соблюдения в нерабочие дни требований законодательства, обязательных для соблюдения в рабочие дни.
Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.
Что касаемо представления НФО отчетности в указанный период – в случае если последний день срока представления отчетности в Банк России выпадает на период с 1 по 3 ноября 2021 года, крайняя дата представления смещается на 8 ноября 2021 года.
Режим работы компании «Акцепт Групп» в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г.:
Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!
Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»